इन्दौर-दिनांक 20 अगस्त 2014-पुलिस अधीक्षक पश्चिम इन्दौर श्री आबिद खान ने बताया कि नेट बैंकिग के माध्यम से लगभग 09 लाख रूपयें की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार करने में इंदौर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 5 जून 2014 को अन्नपूर्णा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिलीप जोशी के आय.सी.आय.सी.आय. बैंक खाते से 8,85,700-00 रूपयें की ऑनलाईन धोखाधडी की गई थी। जिस पर से थाना अन्नपूर्णा इन्दौर पर अपराध क्रमांक 578/14 धारा 420 भादवि एवं 66-डी आय.टी.एक्ट पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया था। जिसमें पाया गया कि आवेदक के बैंक खाते सें 4 बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया था जिसमें दो बैंक खाते मुम्बई के थे । उक्त प्रकरण की विवेचना के लिये अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री दिलीप सोनी एवं अति. पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विनय पाल द्वारा क्राईम ब्रांच इन्दौर एवं थाना अन्नपूर्णा के अधिकारियों की विशेष टीम गठित की जाकर मुम्बई रवाना की गई थी।
टीम द्वारा मुम्बई में कडी मेहनत के उपरांतलालबहादुर पिता ननकूराम शर्मा निवासी 103 शिवशक्ति हाउसिंग सोसायटी, के.जी.मार्ग, प्रभादेवी मुम्बई को गिरफतार किया गया जिसके खाते में रूपयें 5 लाख ट्रांसफर किये गये थे। साथ ही इस धोखाधडी वाले बैंक खाते को खोलने में मदद करने वाले गिरोह के एक अन्य सदस्य जगदीश शर्मा पिता मनसुख शर्मा निवासी रामदेव शर्मा की चाल, यादव नगर, जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई को भी गिरफतार किया गया।
इस खाते से 9 चेक एवं एटीएम से पैसा आहरणों करने वालो के वीडियों फुटेज प्राप्त करने के उपरांत मुम्बई की लोखंडवाला एवं मालाड शाखा से फर्जी पैनकार्ड के आधार पर 1,00,000-00 रूपयें आहरण करने वाले की पहचान करते हुए टीम द्वारा बोरीवली वेस्ट मुम्बई में उसके निवास पर दबिश दी जाने पर पाया गया कि, संदिग्ध द्वारा 20 वर्ष पूर्व के वोटर आय.डी. के आधार पर पैन कार्ड बनवाया था जो कई वर्षो से मकान बेचकर कही चला गया है। टीम द्वारा कडी मेहनत करते हुए नवी मुम्बई के गोठीवली थाना रबाले से आरोपी हरीश पिता गिरधारीलाल रामचंदानी निवासी फलेट नं. 501 धानुश्री बिल्डिंग, गोठीवली थाना रबाले नवी मुम्बई को गिरफतार किया गया, जिसके कब्जे से पैसा आहरणकरने में प्रयुक्त किशोर भगवानदास मेलवानी के नाम का फर्जी पैन कार्ड भी बरामद किया गया। टीम द्वारा उस पैन कार्ड की जानकारी प्राप्त करते पाया गया कि, भारतीय स्टेट बैंक कानपुर रोड शाखां लखनऊ में भी इसी नाम से एक खाता खोला गया था जिसमें कई जगहों से पैसा आने एवं आहरण होने पर रूपये 12 लाख के ट्रांजेक्शन को लेकर उस खाते को होल्ड किया गया था।
आरोपी लालबहादुर शर्मा के बैंक खाते से पैसा आहरण करने वाले गिरोह के एक सदस्य नजीर हुसैन अंसारी पिता शरीफ हुसैन अंसारी उम्र 30 साल निवासी मीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट को काशी मीरा थाने के अपराध क्रमांक 234/14 धारा 420, 467, 468, 470,471 भादवि में गिरफतार किया गया है।
टीम द्वारा इस गिरोह के एक प्रमुख सदस्य आकाश पिता हरीश रामचंदानी उर्फ नरेश चैनानी निवासी घनसोली गांव के ठिकाने पर दबिश दिये जाने पर परिवार सहित फरार हो गया। हरीश रामचंदानी उर्फ अंकल से प्राप्त जानकारी के आधार पर टीम द्वारा इस गिरोह के अन्य सदस्य रॉबिन निवासी मालाड वेस्ट मुम्बई की पतारसी करने पर फरार हो गया।
टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए श्री सांई दिगम्बर बिल्डर्स एवं डेवलपर्स केसुरेश पिता बाबूलाल जोशी निवासी गजराज कॉम्पलेक्स निवासी दिवा जिला ठाणे को गिरफतार किया गया जिसके खाते में 1,00,000-00 की राशि ऑनलाईन ट्रांसफर की गई थी। इस खाते में से राशि का आहरण एटीएम द्वारा करने में मुम्बई पुलिस के भूतपूर्व सिपाही की भूमिका संदिग्ध है टीम द्वारा तलाश करने पर वह फरार हो गया।
इस गिरोह का पर्दाफाश करने व आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में क्राईम ब्रांच के उप निरीक्षक पी.एन. गोयल, सउनि (अ) अमित दीक्षित, थाना अन्नपूर्णा के उप निरी. के.पी. पाराशर, प्र.आर0 राकेश सिंह चौहान एवं अपराध शाखा के प्र.आर. चन्दरसिंह, आर.सुभाष, तथा आर. जितेन्द्र सेन की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
