बैंक से फर्जी तरीके से दो करोड़ रूपयों का लोन लेकर, धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी, पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 25 फरवरी 2018-शहर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले व बैंको आदि से लोन व अन्य तरहों से जालसाजी करने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने व इनमें संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवके सिंह के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा फर्जी तरीके से, पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग इंदौर से दो करोड़ रूपयों का लोन लेकर, धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।

             पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग राजमोहल्ला इन्दौर के मुखय प्रबंधक मनोहरलाल वाधवानी एवं पंजाब नेशनल बैंक आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा 20 स्नेह नगर सपना संगीता रोड इन्दौर के मुखय प्रबंधक विजय कुमार हरित ने रिपोर्ट की थी कि, (1) विजय कुमार पिता इन्दरमल जैन निवासी 478 गुलाब बागकालोनी, इंदौर एवं (2) अंकित पिता किशोर चौधरी निवासी 39 सी समाजवादी इन्दिरा नगर, इंदौर के द्वारा मेसर्स सोमनाथ माउल्ड्‌स 96, लसूडिया मोरी एस.आर.कम्पाउण्ड इन्दौर के नाम से पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग शाखा इन्दौर से दिनांक 29.04.2014 को लिए गए 2,00,00,000/रुपये (दो करोड रुपये) के ऋण से संबंधित दस्तावेज/लोन हेतु आवेदन पत्र पार्टनरशिप डीड ,सोमनाथ माउल्ड्‌स का स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, लोन स्वीकति पत्र एवं अंकित चौधरी की ग्राम सिंहासा तहसील व जिला इन्दौर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 250/1/2 की वैल्युअर सुनील गर्ग के द्वारा दी गई वैल्युऐशन रिपोर्ट एवं जमानतदार लक्ष्मणराव के प्लाट क्रमांक 315 रुकमणि नगर छोटा बांगडदा रोड इन्दौर पर स्थित मकान की वैल्युऐशन रिपोर्ट, सोमनाथ माउल्ड्‌स के बैंक खाता स्टेटमैंट आदि की सत्यापित प्रति प्राप्त की गयी तो पाया कि, लोन लेते समय वैल्युअर सुनील गर्ग द्वारा अंकित चौधरी  की उक्त भूमि की वैल्यू 3,45,49,675/रुपये लिखी गई थी एवं जमानतदार लक्ष्मण राव के उक्त मकान की वैल्यु 21,30,000/रुपये लिखी गई थी तथा लोन लेते समय मुखय प्रबंधक दिनेश कुमार द्वारा सोमनाथ माउल्ड्‌स के गोडाउन का सत्यापन किया गया था।इस पर रजिस्टार कार्यालय से अंकित चौधरी की ग्राम सिंहासा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 250/1/2 की रजिस्ट्री की सत्यापित प्रति प्राप्त कर उप पंजीयक इन्दौर से घटना के समय वर्ष 2014/2015 की उक्त भूमि व मकान के बाजार मूल्य की जानकारी ली गई, जिसमें अंकित चौधरी की उक्त खसरा नम्बर 250/1/2 की 37351 वर्ग फीट भूमि का बाजार मूल्य 57,25,500/रुपये तथा लक्ष्मणराव के प्लाट क्रमांक 315 रुकमणि नगर पर स्थित मकान का बाजार मूल्य 12,63,780/रुपये होना लेख किया गया है। इस तरह मेसर्स सोमनाथ माउल्ड्‌स के भागीदार (1) विजय कुमार जैन, (2) अंकित चौधरी तथा वैल्युअर सुनील गर्ग 199 बी तिलक नगर एक्सटेंशन इन्दौर (आदि) ने मिलकर दुष्प्रेरण पूर्वक आपराधिक षडयंत्र रच कर दिनांक 29.04.2014 को पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग राजमोहल्ला शाखा इन्दौर से ट्रेडिंग आफ प्लास्टिक ग्रेन्युल्स प्लास्टिक माउल्ड्‌स आइटम तथा अन्य प्लास्टिक प्रोडक्ट आदि के लिए केश क्रेडिट हाईपोथिकेशन लोन एकाउण्ट नम्बर 1936008700001658 पर  2,00,00,000/रुपये (दो करोड रुपये ) का लोन  प्राप्त किया जाकर बैंक में लोन के रुपये जमा नहीं किए गए। इनके द्वारा बैंक को 2,16,99,592 रुपये भुगतान किया जाना शेष है। आरोपियान विजयकुमार जैन एवं अंकित चौधरी तथा वैल्युअर सुनील गर्ग आदि ने मिल कर दुष्प्रेरण पूर्वक अपराधिक षडयंत्र रचकर बैंक के रुपयों को हडप कर बैंक के साथ छल कारित किया गया है जो धारा 420,409,109,120 बी भादवि. का अपराध प्रथम दृष्टया पाया गया।

         उक्त प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवके सिंह के विशेष दिशा-निर्देशों पर अति. पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी एवं नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज श्रीमती वंदना चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मल्हारगंज श्री पवन सिंघल व उनकी टीम द्वारा प्रकरण के मुखय आरोपी विजय कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपी अंकित चौधरी व वैल्युअर सुनील गर्ग फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। प्रकरण में पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग शाखा, इंदौर के मैनेजर की भूमिका की भी जांच की जा रही है।